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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳中航地产股份有限公司董事会２００８年３月２０日以书面传真和专人送出方式发出召开公司第五届董事会第十三次会议通知。本次会议应参加会议９人，实际参加会议６人，包括吴光权、张宝华、仇慎谦、徐俊达、华小宁、郭明忠，董事赖伟宣、隋涌因工作原因未能参加会议，特委托董事长吴光权代为出席会议并全权行使表决权；董事陈宏良因工作原因未能参加会议，特委托董事仇慎谦代为出席会议并全权行使表决权。会议于２００８年４月８日在深圳市深南中路６８号航空大厦３２楼公司会议室召开，会议经审议做出了以下决议：
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