本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中航地产股份有限公司董事会２００８年３月２０日以书面传真和专人送出方式发出召开公司第五届董事会第十三次会议通知。本次会议应参加会议９人，实际参加会议６人，包括吴光权、张宝华、仇慎谦、徐俊达、华小宁、郭明忠，董事赖伟宣、隋涌因工作原因未能参加会议，特委托董事长吴光权代为出席会议并全权行使表决权；董事陈宏良因工作原因未能参加会议，特委托董事仇慎谦代为出席会议并全权行使表决权。会议于２００８年４月８日在深圳市深南中路６８号航空大厦３２楼公司会议室召开，会议经审议做出了以下决议：
一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００７年度经营管理工作报告》。２００７年，公司在董事会的正确领导和大力支持下，经过经营班子和全体员工的不懈努力，巩固和发展了以房地产开发为主体，以物业经营与管理业务、酒店经营与管理业务为两翼的经营战略，切实提高了企业经营效益，并成功完成股票非公开发行工作，拓展了工业地产新业务，不断完善上市公司治理结构，引入绩效考核、平衡计分卡、六西格玛等先进管理工具，不断提升经营管理水平，为公司持续经营发展打下了良好基础。２００７年公司实现营业收入２２．６亿元，同比增长５６％；实现利润总额３．２４亿元，同比增长１２２％；实现净利润２．７１亿元，同比增长１２１％；实现进出口总额８７６７万美元，其中出口７８４１万美元，较好的完成了全年经营计划。
二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００７年年度报告及其摘要》，提请公司股东大会审议。
三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００７年度财务决算报告》。本年度实现营业收入２２．６亿元，较上年１４．５亿元增长８．１亿元，增长幅度为５６％；销售费用１５，０６７．４４万元较上年１１，１２３．６７万元增加３，９４３．７７万元；本年度总资产３９．８７亿元，较上年２３．０５亿元增加１６．８２亿元；管理费用１４，７０７．０８万元，较上年９，９２１．４５万元，增加了４，７８５．６３万元；本年度总负债２２．３３亿元，较上年１６．９０亿元增加５．４３亿元；本年度净资产１４．９９亿元，较上年４．８８亿元，增加１０．１１亿元。提请公司股东大会审议。
四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００７年度利润分配预案》。经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司２００７年度实现税后净利润为１５０，３９３，６０２．０８元，加上以前年度未分配利润８６，８２８，２１７．９９元，累计可供分配利润２３７，２２１，８２０．０７元。按２００７年度净利润计提１０％的法定盈余公积金后，以总股本２２２，３２０，４７２股为基数，拟向全体股东按每１０股派现金红利２．５元（含税），分配现金５５，５８０，１１８．００元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。此议案提请公司股东大会审议。
五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告（送审稿）》，提请公司股东大会审议。
六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《独立董事年度报告工作制度》。
七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会审核委员会年度审计工作规程》。
八、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》。经研究，根据公司独立董事所承担的工作职责及公司实际情况，建议公司２００８年度起将独立董事津贴标准定为每人每年人民币９万元（含税）。出席会议的３位独立董事回避了对该议案的表决。此议案提请公司股东大会审议。
九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司审计验资机构一年，年度费用？５５万元人民币，并提请公司股东大会审议。
十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》。同意公司续聘深圳信达律师事务所麻云燕律师为公司法律顾问一年。
十一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于深圳中航工业地产投资发展有限公司投资参股越南中国（深圳）经济贸易合作区项目的议案》。同意公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司与深圳市中深国际经济合作实业发展有限公司等九家公司合资设立深圳市深越联合投资有限公司。经营范围：投资兴办实业，投资咨询和推广服务等（以登记机关核准登记的为准）。注册资本１亿元人民币，全部以现金方式出资。以开发位于越南广宁省安兴县东梅乡的东梅工业区项目，该工业区规划面积为１５９万平方米，分为产业区、综合服务及配套区，并在工业区周边规划３０公顷土地用于生活配套。项目建设将在五年内基本完成，分三期进行建设，每期建设用地面积约为５０万平方米，总投资额２５亿元。计划引入投资企业约１４５家，以电子信息和服装加工两个产业为主导产业。东梅工业区项目的后续开发将通过项目本身的融资贷款和深圳市政府的财政支持筹措资金，不需要中航工业地产投资发展有限公司额外的资金投入。
各股东出资额及出资比例如下：
各股东基本情况介绍如下：
股东一：深圳市中航工业地产投资发展有限公司，注册资本：人民币２００００万元，法定代表人：仇慎谦，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；仓储服务。股东二：深圳市中深国际经济合作实业发展有限公司，注册资本：人民币２０００万元，法定代表人：王政，公司类型：有限责任公司，经营范围：从事国内外投资、贸易和劳务合作的咨询业务；兴办实业；国内商业、物资供销业；进出口业务。股东三：深圳海王集团股份有限公司，注册资本：人民币５８４１．３万元，法定代表人：张思民，公司类型：中外合资股份有限公司，
经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工产品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货。股东四：深圳市越海全球物流有限公司
注册资本：人民币２０００万元，法定代表人：张泉，公司类型：有限责任公司，
经营范围：道路集装箱运输、仓储、装卸、公路货代（不含危险品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理；信息咨询（不含限制项目）。股东五：深圳市宝德科技股份有限公司，注册资本：人民币９０３０万元，法定代表人：李瑞杰，公司类型：股份有限公司（中外合资，上市），经营范围：计算机软、硬件及接口设备，计算机配件的开发、生产、销售自产产品；进出口业务。股东六：深圳市帝光机电设备有限公司，注册资本：人民币３００万元，法定代表人： 宋义，公司类型：有限责任公司，经营范围：背光源的生产；ＬＥＤ光电器件、ＴＦＴ－ＬＣＤ模块、平板显示器、微型显示器和数码彩扩机、考勤机、复印机和家用电器的销售（不含专营、专控、专卖商品）。股东七：深圳市瑞沃建设有限公司，注册资本：人民币３０００万元，法定代表人： 张继克，公司类型：有限责任公司，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）。股东八：深圳堃鹏商务有限公司，注册资本：港币１００万元，法定代表人：张惠昌，公司类型：外商独资企业，经营范围：国际经济信息、科技信息咨询；电子产品、机械设备及相关零部件的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。股东九：富泰和精密制造（深圳）有限公司，注册资本：港币５００万元，法定代表人： 朱江平，公司类型：有限责任公司（外国人自然人独资），经营范围：冲压、五金零件和生产经营模具标准件。股东十：深圳格力浦电子有限公司，注册资本：人民币３０００万元，法定代表人：吴明泽，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：生产经营新型电子元器件（含镀镍、镀金、镀银、镀镍铅）。
十二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于江西中航地产有限责任公司收购江西江湾实业有限公司等五家公司６７％股权的议案》。
同意公司控股子公司江西中航地产有限责任公司收购江西江湾实业有限公司６７％股权。江西江湾实业有限公司名下拥有带湖项目实际可开发建设用地约７２０亩，预计总建设面积约为８４万平方米。其中已开发约１３万平方米，后续可供开发面积７１万平方米。以２００８年３月１５日江西江湾实业有限公司评估净资产作价，带湖项目收购价款为０．６１５７亿元人民币，以现金方式支付。
同意公司控股子公司江西中航地产有限责任公司收购江西佳利商城住宅开发有限公司、江西佳利商城市场开发有限公司、江西佳利商城物流园有限公司、江西佳利商城新天地广场有限公司四家公司各６７％股权。江西佳利商城住宅开发有限公司、江西佳利商城市场开发有限公司、江西佳利商城物流园有限公司、江西佳利商城新天地广场有限公司四家公司名下共拥有佳利项目约９５２亩用地面积，其中含５２１亩住宅、２４９亩市场和１８２亩商业用地，预计总建设面积约为９５万平方米。以２００８年３月１５日四家公司评估净资产作价，佳利项目收购价款为２．９０１亿元人民币，以现金方式支付。
上述收购事项签署收购协议后，公司将及时按照有关规定作出交易事项披露。
十三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２００７年度股东大会的议案》。公司拟定于２００８年５ 月１３日上午９：００在深圳市深南中路６８号格兰云天大酒店２６楼会议室召开公司２００７年度股东大